Аксайский районный суд Ростовской области вынес приговор пятерым местным жителям, которые через фиктивные строительные компании незаконно обналичили более полумиллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
Как установили правоохранители, Лариса Лукьянченко, Любовь Псарева, Ирина Буркова, Игорь и Виктория Копченко с 2018 по 2024 год использовали реквизиты двадцати организаций, зарегистрированных на номинальных директоров. Эти фирмы якобы занимались грузоперевозками, строительством и продажей стройматериалов. Чтобы вывести деньги в теневой оборот, злоумышленники подделывали платежные поручения, указывая фиктивные основания переводов. Их нелегальный доход превысил 36 млн рублей.
Суд признал фигурантов виновными в незаконной банковской деятельности, создании юрлиц через подставных лиц и неправомерном обороте средств платежей. Лукьянченко получила 6 лет колонии общего режима, Псарева – 4,5 года. Остальные участники приговорены к срокам от 2,3 до 3 лет условно.
Кроме того, у осужденных конфисковали имущество на 36 млн рублей и на 2 года запретили им заниматься предпринимательской деятельностью. Приговор пока не вступил в законную силу.
А руководителей Ростовского филиала Росгранстроя не так давно осудили за фиктивный найм, как сообщал ДОМОСТРОЙДОН.РУ.
Комментарии